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新二皇冠最新手机登录:监管不力/美骗徒骗取政府19.5亿疫情补助金

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  支持「养育我们的未来」的少数族裔到明尼苏达州教育部集会,反对加强审查。\网络图片

  【大公报讯】综合美联社、《纽约时报》报道:美国司法部起诉明尼苏达州48人,涉嫌利用一项联邦儿童营养项目,至少诈骗政府2.5亿美元(约19.5亿港元),实际涉案金额可能更高。案件目前仍在调查中,嫌犯被控电汇诈骗和洗钱等罪名,当局指这是迄今为止美国发生的最大规模与新冠疫情有关的诈骗案。

  美国司法部20日宣布对48名被告提起刑事诉讼,指控他们参与了一宗涉案金额达2.5亿美元的诈骗案。嫌犯被控共谋、电汇诈骗、洗钱和贿赂等罪名,其中部分人士20日上午被捕。当局在新闻发布会上仅宣读47项起诉书,20日晚间又逮捕一名准备乘飞机逃往埃塞俄比亚的嫌犯。

  美国司法部长加兰说:「这是迄今为止最大的一宗与新冠疫情有关的诈骗案。」明尼苏达州联邦检察官卢格表示,2.5亿美元只是一部分涉案金额,「我们的调查仍在继续。」

  用赃款买豪车豪宅

  联邦检察官表示,嫌犯通过开设多个虚假项目网站,注册空壳公司,声称向明尼苏达州的数万名儿童提供免费食物,利用伪造的发票及考勤表,向美国农业部的联邦儿童营养项目申请报销。当局指部分涉案公司利用互联网的姓名随机生成网站,编造受助儿童的名字,讹称提供逾1.25亿份膳食。

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  然而,这些公司旗下几乎没有雇员,更没有给儿童提供餐食,骗徒用赃款购买了豪华汽车、房产和珠宝;亦有人在明尼苏达州,甚至远至土耳其及肯尼亚买入住宅及度假物业。

  联邦儿童营养项目旨在为低收入儿童和成人提供食物,在明尼苏达州,相关资金由州教育部管理,由学校或日托中心等教育机构给儿童发放食物,负责提供这些食物的多数是非营利机构。但在新冠疫情期间,当局放宽了审核标准,允许营利性餐厅参与,并允许在教育机构外的其他地点分发食物。

  反将州教育部告上法庭

  据报道,多数骗徒是通过一个名为「养育我们的未来」的非盈利机构实施骗案。起诉书中说,「养育我们的未来」本是受州政府信赖的监管机构,负责审核公司是否符合资助资格,但该机构却在明知骗徒有意提交虚假信息的前提下,为200多个项目提供资助。作为回报,骗徒将赃款的一部分交给「养育我们的未来」。

  「养育我们的未来」创始人兼执行董事博克是被起诉的48人之一。起诉书显示,仅在2021年,「养育我们的未来」就从联邦儿童营养项目中获取近1800万美元行政费,博克等人还获得额外的回扣,这些回扣被伪装成支付给空壳公司的咨询费。

  根据FBI今年早些时候公布的另一份调查文件,2018年,「养育我们的未来」从美国农业部获得了30.7万美元资金,2019年获得了345万美元,2020年获得了4270万美元。2021年,报销金额跃升至1.979亿美元。

  起诉书显示,明尼苏达州教育部曾意识到该机构旗下网站增长数量过快,有意加强监管,并拒绝了数十份申请。然而,博克于2020年11月将州教育部告上法庭,声称教育部的审查存在歧视,因为该机构的大部分网点位于少数族裔社区。该案后来被驳回。

  美国疫情补助金骗案丛生

  上月,美国特工处侦破大型新冠疫情补助骗案,骗徒使用虚假身份申请经济灾难受损贷款(EIDL),并通过得州的线上金融机构开设1.5万个假账户,涉案金额达2.86亿美元。负责管理这些补助项目的美国小企业管理局(SBA)8月26日表示,EIDL项目的3900亿美元开支中,至少870亿美元涉嫌诈骗,占整个项目的20%以上。

  据《纽约时报》报道,美国政府在面对补助金申请人时,几乎没有审查手段。「申请人无需提供因新冠疫情而失业的证明,他们只要发誓就行。」调查人员说:「国会急于派钱,设计了多个具有相同缺陷的方案:依赖荣誉制度。」

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